根據(jù)《公司法》和《宏源公司章程》，宏源公司定于2025年5月8日召開第十一屆三次股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下。

一、會議時間

2025年5月8日（星期四）。

二、會議地點

宏源公司11樓中會議室。

三、會議議程

（一）審議《宏源公司2024年度董事會工作報告》；

（二）審議《宏源公司2024年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）審議《宏源公司關(guān)于2024年度財務(wù)決算和2025年度財務(wù)預(yù)算方案報告》；

（四）審議《宏源公司2020-2023年度和2024年度利潤分配方案報告》。

四、參加會議人員

（一）出席人員：

1.宏源公司國有股股東代表—董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事；

2.宏源公司個人股股東代表。

（二）列席人員：

1.宏源公司管理人員代表；

2.宏源公司董事會秘書。

五、會議事項

與會人員交通、食宿自行安排，費用自理。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0825—6623002。

特此公告

2025年4月27日