根據(jù)《公司法》和《宏源公司章程》，宏源公司定于2024年6月20日召開第十一屆二次股東代表大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

一、會(huì)議時(shí)間

2024年6月20日、星期四。

二、會(huì)議地點(diǎn)

宏源公司店11樓中會(huì)議室。

三、會(huì)議議程

（一）聽取審議《宏源公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）聽取審議《宏源公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）聽取審議《宏源公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)告》；

（四）聽取審議《宏源公司2023年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告》；

（五）聽取審議《關(guān)于修改<宏源公司章程>的議案》。

四、參加會(huì)議人員

（一）出席人員：

1.宏源公司國有股股東代表—董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

2.宏源公司個(gè)人股股東代表。

（二）列席人員：

1.宏源公司管理人員代表；

2.宏源公司董事會(huì)秘書。

五、會(huì)議事項(xiàng)

與會(huì)人員交通、食宿自行安排，費(fèi)用自理。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0825—6623002。

特此公告

2024年6月3日