根據(jù)《公司法》和《宏源公司章程》，宏源公司董事會決定于2023年6月20日召開宏源公司第十一屆一次股東代表大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下。

一、會議時間

2023年6月20日、星期二。

二、會議地點

宏源大酒店11樓中會議室。

三、會議議程

（一）聽取審議《宏源公司2022年度董事會工作報告》；

（二）聽取審議《宏源公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）聽取審議《宏源公司關(guān)于2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算方案報告》；

（四）聽取審議《宏源公司2022年度利潤分配方案報告》；

（五）聽取審議《關(guān)于修改宏源公司章程的議案》。

四、參加會議人員

（一）出席人員：

1.宏源公司國有股股東代表—董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事；

2.宏源公司個人股股東代表。

（二）列席人員：

1.宏源公司管理人員代表；

2.宏源公司董事會秘書。

五、會議事項

與會人員交通、食宿自行安排，費用自理。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0825—6623002。

特此公告

2023年6月2日